23 апреля 2020 года, состоялся очередной курс дистанционного обучения 5-го потока Антикоррупционной школы для молодых лидеров.
Тема тренинга: «Презентация Института по возврату похищенных активов; Внедрение международного опыта; Механизмы работы в Республике Армения». Г-н Нарек Енокян, эксперт по борьбе с коррупцией Армянской Ассоциации юристов выступил с лекцией.
В ходе тренинга участники изучили международный опыт восстановления активов, похищенных у общества в результате коррупционных преступлений. Изучение международного опыта показывает, что восстановление активов проходит по следующим основным стадиям:
Стадия предварительного расследования. Следователь получает информацию о преступлении или похищенном имуществе и начинает проверку достоверности полученной информации. На этом этапе финансовая разведка имеет исключительное значение для определения того, предоставляет ли исходная информация достоверную информацию о похищенных активах и их потенциальном местонахождении. На данном этапе ответ на следующий вопрос является существенным. Имело ли место преступление и кто совершил преступление?
Стадия судебного разбирательства. Этот стадия начинается, когда следственные органы и органы прокуратуры завершили свою работу и передали дело в суд. Этот этап включает в себя судебное разбирательство и оглашение решения или приговора. Если обвиняемый признан виновным в совершении преступления, суд в своем окончательном решении принимает решение о конфискации имущества, приобретенного после совершения преступления. В случае не подлежащего обжалованию правового акта статус активов изменяется с «замороженного» на «конфискованный».
Стадия возвращения. Активы возвращаются их законным владельцам с учетом международно признанных обязательств по разделению активов и прав добросовестных третьих сторон. На этом этапе важно определить сумму активов, которые подлежат возврату, и методы.
В конце тренинга слушателям было задано следующее групповое задание.