20-23-го мая 2019 г. Мариам Задоян, стипендиантка Гражданского общества Восточного партнерства и руководитель проекта «Продвижение борьбы с коррупцией и реформы: Армения», приняла участие в учебной ознакомительной поездке в Лондон (Великобритания).
Целью ознакомительной поездки было ознакомление с борьбой с коррупцией, особенно с законодательством и практикой частного сектора, с реестром бенефициарных владельцев, возвратом похищенных активов, программами антикоррупционного соответствия, а также установление новых партнерских отношений, картирование заинтересованных сторон и ознакомление с другими темами.
Мариам Задоян встретилась как с государственными органами, так и с ОО. В рамках ознакомительной поездки она также посетила офис лондонского офиса «Дома компаний», который ведет журнал бенефициарных владельцев, министерство юстиции, государственную прокуратуру, а также встретилась с представителями ОО «Транспаренси Интернешнл» Соединенного Королевства и ОО «Open Ownership».
Что касается механизмов антикоррупционного соответствия, в течение встреч участники рассказали, что в Великобритании для юридических лиц установлена уголовная ответственность за определенные преступления и неспособность предотвратить коррупцию, и программы антикоррупционного соответствия считаются основой для освобождения от ответственности.
Участникам было представлено, что Соединенное Королевство является первой страной, которая ввела реестр бенефициарных владельцев, доступный для общественности. Основная проблема заключается в проверке представленной информации, однако в настоящем предпринимаются шаги, направленные на решение данной проблемы.
Относительно возврата украденных активов, участникам встречи был представлен механизм ордеров доказывания необоснованного богатства в процессах «in-rem».
